山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“公司”或“华阳股份”）根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司及下属子公司实际生产经营需要，对2026年度与关联方之间发生的特种劳动防护用品销售日常关联交易情况进行合理预计，现将相关事宜公告如下：
一、 日常关联交易预计的基本情况
为保障公司及下属煤矿、化工等生产单位安全生产的持续、稳定运行，满足员工劳动防护的合规性、专业性需求，公司预计在2026年度将继续向公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司（以下简称“华阳集团”）及其控制的其他企业销售特种劳动防护用品。
预计2026年度该类日常关联交易的总金额不超过人民币【请填入具体预计金额】万元。本次预计金额系基于公司往年交易情况、2026年度生产经营计划及市场环境变化等因素综合测算得出，最终实际发生额可能因具体需求而有所浮动。
二、 关联方介绍和关联关系
- 关联方名称：华阳新材料科技集团有限公司及其控制的其他企业。
- 关联关系：华阳集团为公司控股股东，根据《上市规则》规定，构成公司的关联法人。
三、 关联交易的主要内容和定价政策
- 交易内容：公司向关联方销售符合国家及行业标准的特种劳动防护用品，主要包括但不限于安全帽、防尘口罩（面罩）、防护服、安全鞋、安全带、绝缘手套等产品。
- 定价政策：交易价格遵循公平、公正、公开的市场化原则，参照同类产品市场价格，由双方协商确定。定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、 关联交易目的和对公司的影响
- 交易的必要性及目的：公司深耕煤炭及化工领域，拥有专业的特种劳动防护用品研发、生产与检测能力。向关联方销售相关产品，有利于发挥公司产业协同优势，确保关联企业一线员工获得高标准、高质量的职业安全防护，符合其安全生产的刚性需求。该等交易有助于稳定公司产品销售渠道，提升规模效应。
- 对公司的影响：上述日常关联交易属于公司正常的业务经营范围，交易行为是在平等互利的基础上进行的，定价公允，不会对公司独立性构成影响。公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、 审议程序
- 公司董事会审计委员会对该项2026年度日常关联交易预计事项进行了事前审核，并发表了同意的书面意见。
- 本公司于【请填入具体日期】召开的第【请填入届次】届董事会第【请填入次数】次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事已按规定回避表决。
- 此项议案尚需提交公司【请填入具体日期】召开的2025年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
六、 独立董事意见
公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表如下独立意见：公司预计的2026年度特种劳动防护用品销售日常关联交易是基于公司及关联方正常生产经营需要而发生的，交易定价遵循市场化原则，公平合理，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会及股东大会审议。
七、 备查文件
- 公司第【请填入届次】届董事会第【请填入次数】次会议决议；
- 独立董事事前认可意见及独立意见；
- 董事会审计委员会审核意见。
特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司董事会
【请填入公告发布日期】
